دادگاه فدرال برزیل؛ محکومیت 14 نفر در پرونده پولشویی کریپتو

دادگاه فدرال برزیل 14 نفر را به اتهام مشارکت در پرونده بزرگ پولشویی کریپتو و استفاده از شرکت های صوری برای پنهان کردن 508 میلیون رئال حاصل از قاچاق بین المللی مواد مخدر و جرایم خشونت بار محکوم کرد. این حکم پایان یک تحقیق چند ساله درباره شبکه ای پیچیده را رقم زد که در چند ایالت فعالیت می کرد و از روش های متعددی برای پنهان سازی منشأ وجوه استفاده می کرد.

روند پرونده و احکام صادره درباره پولشویی کریپتو

دادگاه با استناد به شواهد پرونده، رهبران دو گروه را هر یک به بیش از 21 سال زندان محکوم کرد و سایر متهمان بین 8 تا 17 سال حبس دریافت کردند. علاوه بر مجازات های حبس، محکومان موظف به بازپرداخت کامل مبالغ شسته شده شدند و دارایی هایی از جمله هواپیماها و خودروهای لوکس به دولت فدرال ضبط شد. این تصمیم نشان می دهد که مقامات چگونه ترکیبی از مجازات کیفری و ضبط دارایی را برای مقابله با جنایات مالی اعمال می کنند.

شکل سازمانی شبکه و نقش شرکت های صوری

دادستان ها اعلام کردند شبکه ساختاری لایه ای داشت که نقش های مشخصی را ایفا می کرد: رهبری جریان وجوه را هدایت می کرد، اپراتورهای میانی به عنوان چهره های نمایشی شرکت ها عمل می کردند و یک بازوی حسابداری با مدارک جعلی و ترفندهای مالی شبکه را در جریان نگه می داشت. طبق حکم دادگاه، فرایند پولشویی شامل سه مرحله کلاسیک بود: قرار دادن وجوه غیرقانونی در سیستم با سپرده های خرد بانکی، لایه بندی از طریق فعالیت های شرکتی جعلی و عملیات ارز خارجی، و ادغام از طریق خرید دارایی های لوکس.

نمونه های ملموس از این شیوه ها شامل ثبت هواپیماها به نام یک فروشگاه لباس شنا و انتقال املاک گران قیمت است که نشان می دهد چگونه دارایی های فیزیکی برای تبدیل پول کثیف به دارایی های آشکار مورد استفاده قرار گرفته اند.

استفاده از روش های انتقال موازی و رمزارزها

بر اساس اسناد دادگاه، گروه از سیستم «dólar-cabo» یا روش های موازی انتقال بین المللی پول بهره برد و مبالغ عمده ای را از طریق رمزارزها منتقل کرده است. گزارش های محلی به استفاده از بیت کوین اشاره کرده اند و یکی از منابع مبلغی حدود BTC $91,451.13 را ذکر می کند. این مثال بار دیگر نقش رمزارزها را در تسهیل جابه جایی های بین المللی و دشوارتر شدن ردیابی وجوه نشان می دهد.

تجربه این پرونده حاکی از آن است که مبارزه با پولشویی کریپتو نیازمند هماهنگی بین نهادی، به کارگیری ابزارهای زنجیره ای و تقویت مقررات است تا فضای استفاده سوء از رمز ارزها برای جرایم کاهش یابد.

پیامدها برای قانونگذاری و بازار

حکم قضایی در این پرونده می تواند به قوت گرفتن رویکرد نظارتی نسبت به تراکنش های رمزارزی در برزیل منجر شود و فشار بیشتری بر صرافی ها و واسطه ها برای شناسایی مشتری و گزارش تراکنش های مشکوک اعمال کند. افزایش کنترل ها و الزامات گزارش دهی ممکن است بر فعالیت های قانونی بازار اثر بگذارد، اما در عین حال ابزاری لازم برای کاستن از ظرفیت سوء استفاده مجرمان از رمزارزها فراهم می آورد.

گزارش این پرونده را می توان از دیدگاه های مختلف دنبال کرد؛ از منظر حقوقی، اجرایی و همچنین اثرات بازار. برای مشاهده تحلیل های مرتبط با بیت کوین و دیگر موضوعات مرتبط می توانید به بخش بخش بیت کوین و مطالعات مرتبط در بخش بلاکچین سایت دیجکس مراجعه کنید. همچنین گزارش های بین المللی و رفرنس های خبری درباره این پرونده در منابع خارجی منتشر شده است مانند این گزارش کلی منبع خارجی.

نکات اجرایی برای مقابله با پولشویی کریپتو

چند اقدام کلیدی که از پرونده برزیل برداشت می شود عبارتند از: تقویت چارچوب های احراز هویت مشتری، به کارگیری تحلیل های زنجیره ای برای ردیابی تراکنش ها، همکاری فراملی و اشتراک داده میان نهادهای قضایی و مالی، و افزایش آگاهی صرافی ها نسبت به روش های پیچیده لایه بندی. این ابزارها می توانند به شناسایی و قطع مسیرهای تبدیل پول های حاصل از جرایم به دارایی های مشروع کمک کنند.

در پایان، پرونده Terra Fértil نمونه ای از چالش هایی است که رخنه رمزارزها در ساختارهای مجرمانه ایجاد می کند و هشدار می دهد که مبارزه با پولشویی کریپتو نیازمند تلاش مشترک بین بازیگران خصوصی و نهادهای دولتی است.