شکایتی جدید در آمریکا مدعی است بایننس بیش از یک میلیارد دلار تراکنش را برای گروه‌های تحریم‌شده از جمله حماس و سپاه پاسداران تسهیل کرده است. این پرونده بر اعترافات قبلی شرکت به ضعف‌های کنترل‌های ضدپول‌شویی و تحریم‌ها تکیه دارد و می‌تواند مباحث حقوقی و عملیاتی طولانی‌مدتی را برای صرافی رقم بزند.