شکایتی جدید در آمریکا مدعی است بایننس بیش از یک میلیارد دلار تراکنش را برای گروه های تحریم شده از جمله حماس و سپاه پاسداران تسهیل کرده است. این پرونده بر اعترافات قبلی شرکت به ضعف های کنترل های ضدپول شویی و تحریم ها تکیه دارد و می تواند مباحث حقوقی و عملیاتی طولانی مدتی را برای صرافی رقم بزند.