توسط : وزارت دادگستری ایالات متحده اخیراً در مجموعه ای از پیگردها و عملیات اجرایی، حدود ۱۵ میلیون دلار USDT را توقیف کرده است. این اقدام بخشی از تلاش های گسترده تر برای مقابله با جرایم سایبری و شبکه های حمایتی از برنامه های کره شمالی است. موضوع اصلی این گزارش، نحوه توقیف رمزارز و ارتباط آن با محکومیت های قضایی است.
جزئیات پرونده و محکومیت ها
دادستانی اعلام کرد که چند نفر به اتهام همکاری در طرح هایی که به کره شمالی کمک می کرد تا کارگران فناوری اطلاعات را با هویت های سرقت شده استخدام کند، محکوم شده اند. این افراد متهم به فراهم کردن مدارک جعلی، تهیه هویت های دزدیده شده و پنهان سازی مبدأ جغرافیایی کارکنان بوده اند تا این نیروها بتوانند از شرکت های مختلف آمریکایی حقوق دریافت کنند. هم زمان، مرگ مآب پرونده ها شامل مصادره و توقیف رمزارز حاصل از سرقت های سایبری است.
دلیل و انگیزه اقدامات قضایی
اف بی آی و دیگر نهادهای مرتبط می گویند این عملیات ها تلاش نظام مند حکومت کره شمالی برای دور زدن تحریم ها و جمع آوری درآمد برای برنامه های نظامی و هسته ای را نشان می دهد. به گفتهٔ مقام های اف بی آی، این پرونده ها «کمپین بی وقفه» پیونگ یانگ برای اجتناب از تحریم ها را عیان می کنند و از شرکت ها خواسته شده دقت در غربالگری نیروی کار از راه دور را افزایش دهند.
توقیف رمزارز و منابع ضبط شده
در کنار محکومیت ها، دولت آمریکا موفق به ضبط حدود ۱۵ میلیون دلار USDT و همچنین جمع آوری مبالغ دیگری از دارایی های دیجیتال شده است. این دست توقیف ها باعث طرح سوال هایی دربارهٔ برنامه های دولت برای ایجاد ذخایر رمزارزی شده است؛ از جمله پیشنهاداتی برای تشکیل «ذخیرهٔ استراتژیک بیت کوین» و ذخیره ای جداگانه برای سایر دارایی های دیجیتال که ممکن است نیازمند تصویب کنگره باشد.
پیامدها برای سیاست گذاری و بازار
- افزایش تمرکز بر پیگرد حقوقی بازیگران سایبری و شبکه های پول شویی مرتبط با رمزارز.
- پرسش دربارهٔ نحوهٔ استفاده و تخصیص رمزارزهای توقیفی در طرح های دولتی مانند ذخایر بیت کوین.
- نیاز شرکت ها به تقویت فرایندهای احراز هویت و کنترل های امنیتی برای کارکنان از راه دور.
واکنش ها و اقدامات هم زمان
در همان هفته، وزارت دادگستری و سایر نهادهای فدرال نیروی ضربتی جدیدی را برای هدف قرار دادن مراکز کلاهبرداری از نوع «pig-butchering» تشکیل دادند. این نیروی ضربتی نیز موفق به کشف و توقیف حدود ۸۰ میلیون دلار از دارایی های به دست آمدهٔ مظنونین شده است. وزارت دادگستری اعلام کرد که قربانیان از پول های توقیف شده جبران خواهند شد.
نکات امنیتی برای شرکت ها
با ادامهٔ پرونده های مربوط به توقیف رمزارز و افشای شبکه های پشتیبان، شرکت ها باید اقدامات زیر را در نظر بگیرند:
- تقویت بررسی پیش زمینه و تأیید هویت کارکنان دورکار.
- نظارت مستمر بر تراکنش های مالی و گزارش هرگونه فعالیت مشکوک.
- آموزش کارکنان در مورد خطرات اجتماعی مهندسی و کلاهبرداری های رمزارزی.
سوالات باز دربارهٔ ذخایر دولتی
مهم ترین پرسش این است که چه مقدار از رمزارزهای توقیف شده در نهایت به ذخایر پیشنهادی دولت منتقل خواهند شد. دولت ترامپ پیش تر خواستار ایجاد یک «ذخیرهٔ استراتژیک بیت کوین» برای نگهداری دارایی های کیفری و مدنی توقیف شده شده بود و همچنین تخصیص یک ذخیرهٔ جداگانه برای سایر دارایی های دیجیتال. با این حال، مقامات می گویند ممکن است برای رسمیت بخشیدن به این طرح ها نیاز به اقدام کنگره باشد.
نتیجه گیری و چشم انداز
پرونده های اخیر و توقیف رمزارزهای چشمگیر نشان می دهد که مبارزه با جرایم رمزارزی همچنان در دستور کار نهادهای اجرای قانون قرار دارد. این روند می تواند زمینه ساز شفافیت بیشتر در بازار دارایی های دیجیتال و همچنین بحث های حقوقی و سیاست گذاری دربارهٔ مدیریت رمزارزهای توقیفی باشد. شرکت ها و نهادهای مالی باید هوشیار باقی بمانند و فرآیندهای کنترلی و امنیتی خود را تقویت کنند تا از تهدیدات مشابه در امان بمانند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیلی بازار و اخبار مرتبط با بیت کوین می توانید به منابع داخلی مانند اخبار بیت کوین و تحلیل های بلاک چین مراجعه کنید. همچنین برای مشاهده گزارش ها و داده های رسمی می توانید از منبع رسمی دیدن نمایید.
