توسط : اتهامات تازه علیه First Digital Trust و پیامدهای آن
جاستین سان در یک کنفرانس خبری در هنگ کنگ بار دیگر First Digital Trust را متهم کرد که ذخایر TUSD را نه تنها به خارج منتقل کرده بلکه با جعل مدارک تراکنشی تلاش کرده این انتقال ها را پنهان کند. این اتهامات نگرانی هایی جدی درباره چارچوب نظارتی شرکت های امانت دار (Trust) در هنگ کنگ ایجاد کرده است که می تواند مسیر ورود رژیم صدور مجوز استیبل کوین ها را پیچیده تر کند.
سه بخش کلیدی ادعاها
به گفته جاستین سان، اولاً First Digital Trust برخلاف دستورالعمل های موکل (Techteryx) ذخایر را به نهادهایی منتقل کرده که نقدشوندگی پایین داشته و برای پشتیبانی از استیبل کوین مناسب نیستند. ثانیاً، متهم شده که اسناد تراکنشی ساختگی برای توجیه این جابجایی ها تهیه شده اند. ثالثاً، این انتقال ها عمدتاً به سوی نهادهای مرتبط با Aria انجام شده اند که تا کنون اعلام کرده اند چنین انتقال هایی را علناً رد یا توضیح داده اند.
واکنش های حقوقی و قضایی
از زمان افشای اولیه، دادگاه اقتصاد دیجیتال در دبی حکمی برای توقیف سراسری دارایی هایی که به این اتهامات مرتبط دانسته شده اند صادر کرده است. این دستور موقت به منظور حفظ وضعیت دارایی ها تا روشن شدن اختلافات در دادگاه های هنگ کنگ اجرا شده و بار قضایی و نظارتی را بر نهادهای محلی افزایش داده است.
چرا این پرونده برای سیاست گذاران هنگ کنگ مهم است؟
نکته محوری این پرونده ضعف های ساختاری در نظام Trust or Company Service Provider هنگ کنگ است: تحت این چارچوب، شرکت های تراست الزاماً ملزم به اخذ مجوز یا نظارت همانند بانک ها نیستند و کنترل تراکنش ها در سطحی که برای حفاظت از دارایی های مشتریان لازم است، اعمال نمی شود. جاستین سان هشدار داده که این خلأها می تواند چارچوب صدور مجوز استیبل کوین را تضعیف کند، به خصوص وقتی که نگهداری ذخایر از اهمیت حیاتی برای اعتماد سرمایه گذاران برخوردار است.
نقاط مناقشه بین طرفین
طرفین دربارهٔ مسیر و مجوز انتقال ها اختلاف دارند: Techteryx می گوید که تنها اجازه قرار دادن ذخایر در صندوق Aria Commodity Finance (یک نهاد در کیمن) را صادر کرده است، درحالی که First Digital Trust مدعی است بر اساس دستورهایی که از سوی Techteryx یا نمایندگانش دریافت کرده عمل کرده است. Aria نیز می گوید وجوه در ترتیبات مالی مبتنی بر مدت زمان قرار گرفته که طبق قراردادهای موجود بوده اند. تمرکز اصلی دعاوی بر این است که آیا First Digital Trust مجاز بوده وجوه را به نهادهای مربوط به Aria منتقل کند و آیا این شرکت از غیرقابل نقد شدن دارایی ها آگاهی داشته یا نه.
پیامدهای احتمالی برای بازار و نهادهای ناظر
این پرونده آزمونی برای اثبات قابلیت اطمینان چارچوب های نظارتی هنگ کنگ است. قانون گذاران محلی باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا نیاز به اصلاح قوانین TCSP و تقویت الزامات سرمایه ای، پایش تراکنش ها و کنترل های سطح تراکنشی وجود دارد یا خیر. این تغییرات می تواند شامل نظارت دقیق تر، الزام به شفافیت بیشتر نسبت به مقصد سرمایه ها و فرآیندهای AML/KYC سختگیرانه تر باشد.
اظهارات شرکت ها و لزوم شفافیت
First Digital Trust از خود دفاع کرده و گفته که بر پایه اسناد و دستورالعمل های مستند عمل کرده و خود را در مسیر کمک به بازیابی وجوه نشان داده است. از سوی دیگر، جاستین سان ادعا می کند که مدارک تراکنش توسط این شرکت جعل شده اند و خواستار دخالت سریع ناظران هنگ کنگ است. برای دنبال کردن روند حقوقی و تحلیل های مرتبط می توانید به بخش تحلیل های بنیادی سایت مراجعه کنید: تحلیل های بنیادی دیجکس و برای بررسی پهنه بلاک چین و مقررات مرتبط از این صفحه دیدن کنید: بلاک چین در دیجکس.
وضعیت کنونی و چشم انداز
با ادامه روند قضایی در دبی و انتظار برای تصمیمات نهایی محاکم هنگ کنگ، احتمال دارد که در ماه های آینده تحولات تازه ای نمایان شود. جاستین سان اعلام کرده که انتظار دارد پیش از پایان سال تحولاتی جدید رخ دهد؛ موضوعی که بدون تردید بر روند قانون گذاری و اعتماد سرمایه گذاران به بازارهای مرتبط با First Digital Trust و ذخایر استیبل کوین ها تأثیر خواهد گذاشت.
منابع و پیگیری بیشتر
برای دسترسی به اسناد و مطالب تکمیلی، می توانید این مرجع را نیز بررسی کنید: ارجاع خارجی مرتبط. در نهایت این پرونده می تواند انگیزه ای برای بازنگری در مقررات نگهداری دارایی ها و افزایش شفافیت در بازارهای استیبل کوین باشد و نقش مهمی در تعیین استانداردهای آینده ایفا کند.
