پولشویی رمزارز: شبکه یک میلیارد پوندی در بریتانیا که به دور زدن تحریم های روسیه کمک کرد

اداره ملی مبارزه با جرم بریتانیا (NCA) می گوید یک شبکه پولشویی رمزارز به ارزش میلیاردها پوند که در سراسر بریتانیا گسترده شده، از ارز دیجیتال برای جابه جایی پول های حاصل از جنایت و کمک به منافع روسیه در دور زدن تحریم ها استفاده کرده است. این گزارش نشان می دهد که جریان های پولی از قاچاق مواد مخدر، فروش سلاح و جرایم سازمان یافته به بازارهای رمزارز وارد می شدند.

پولشویی رمزارز در بریتانیا: جزئیات عملیات

مقامات بریتانیایی می گویند عملیات عظیمی که با نام “Operation Destabilise” شناخته می شود، منجر به دستگیری 128 نفر و توقیف بیش از 25 میلیون پوند پول نقد و دارایی دیجیتال شده است. تحقیقات نشان می دهد این شبکه در 28 شهر و شهرستان بریتانیا فعالیت داشته و حتی به قدری سازمان یافته بود که گفته می شود یک بانک را نیز برای تسهیل پرداخت های غیرقانونی مرتبط با منافع روسیه تصاحب کرده است.

روش کار شبکه

طبق گزارش، پیک هایی (couriers) پول های «کثیف» را جمع آوری می کردند و سپس این وجوه به سرعت وارد بازارهای رمزارز می شدند. هدف نهای شان فقط جابه جایی وجوه در داخل بریتانیا نبود؛ مقامات هشدار داده اند که این جریان ها به طور مستقیم به «رویدادهای ژئوپولیتیک که باعث رنج مردم در سراسر جهان می شود» نیز متصل شده اند.

نقش شفافیت زنجیره بلوک

برخلاف تصور عمومی که رمزارزها را ابزاری برای ناشناسی می پندارد، NCA تاکید کرده که شفافیت زنجیره بلوک ابزار مهمی برای نقشه برداری از این مسیرهای جرمی شده است. شرکت … (Chainalysis) به شبکه های خبری گفت که بلاک چین های عمومی «وسایل ضعیفی برای پولشویی» هستند زیرا امکان ردیابی جریان های مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر، فرار از تحریم و جرایم سایبری را فراهم می کنند.

پیامدهای حقوقی و بین المللی

یکی از متهمان برجسته، اتباع روسی به نام اکاترینا ژدانوا، که از سوی محققان به عنوان یک کانال مالی کلیدی برای سایبرجرایم و نخبگان روس توصیف شده، در حال حاضر در فرانسه زندانی است و منتظر محاکمه است. دبیر امنیت ملی بریتانیا، دان جارویس، گفته این عملیات نشان می دهد چگونه روسیه به کانال های مالی پنهان، از جمله پولشویی رمزارز، وابسته است تا تحریم ها را دور بزند.

اهمیت همکاری بین المللی

این پرونده تاکید می کند که مقابله با پولشویی رمزارز نیازمند همکاری بین المللی، اشتراک گذاری اطلاعات و توانمندسازی ابزارهای تحلیل زنجیره بلوک است. استفاده از تحلیل زنجیره بلوک به افشای مسیرهای مالی و ارتباط آن ها با جرایم سازمان یافته و حلقه های بین المللی کمک کرده است.

پیامدها برای بازار کریپتو و کاربران

این پرونده می تواند پیامدهایی برای مقررات بازار رمزارز و فشار بر سرویس های تبادل و نگهداری دارایی دیجیتال داشته باشد تا استانداردهای مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) خود را تقویت کنند. از دیدگاه عمومی نیز، واقعه یادآور این است که تخصص در ردیابی بلاک چین و ابزارهای تحلیل برای جلوگیری از سوءاستفاده از فناوری های مبتنی بر زنجیره بلوک ضروری است.

نکات کلیدی

• عملیات «Operation Destabilise» منجر به 128 دستگیری و توقیف بیش از 25 میلیون پوند شد.
• شبکه پولشویی رمزارز وجوهی را از قاچاق مواد مخدر و فروش سلاح به بازار رمزارز منتقل می کرد.
• برخی جریان ها ادعا می شود به دور زدن تحریم های روسیه و کمک به تامین مالی فعالیت های نظامی مرتبط بوده اند.
• تحلیل زنجیره بلوک و شرکت هایی مانند Chainalysis در ردیابی و انهدام چنین شبکه هایی نقش داشته اند.

برای مطالعه بیشتر درباره نقش فناوری بلاک چین در امنیت و جرایم، می توانید مطلب های مرتبط در دسته بلاک چین و تحلیل های بازار را بررسی کنید. همچنین گزارش های مرتبط با بیت کوین و بازارها در دسته بیت کوین قابل دسترس هستند.

در پایان، این پرونده یادآور دو واقعیت است: اول اینکه رمزارزها هم می توانند ابزار پولشویی شوند و هم بواسطه شفافیت شان امکان ردیابی فراهم آورند؛ دوم اینکه مقابله با شبکه های پیچیده پولشویی رمزارز نیازمند همکاری میان دولتی و استفاده از تحلیل های تخصصی زنجیره بلوک است.