پلیس های اروپایی یک شبکه گسترده کلاهبرداری رمزارز را که بیش از ۸۱۵ میلیون دلار را از طریق پلتفرم های جعلی و عملیات پولشویی جابجا کرده بود، متلاشی کردند. عملیات شامل تبلیغات با تکنیک های deepfake و تماس های تلفنی جهت فریب سرمایه گذاران بود و اکنون پیگرد دارایی ها ادامه دارد.

اداره ملی مبارزه با جرم بریتانیا می گوید یک شبکه گسترده پولشویی رمزارز در 28 شهر بریتانیا عملیات کرده و بیش از 25 میلیون پوند وجوه نقد و دارایی دیجیتال توقیف شده است. تحقیقات نشان می دهد بخشی از این وجوه برای کمک به دور زدن تحریم های روسیه و تامین مالی فعالیت های نظامی مورد استفاده قرار گرفته اند. شفافیت زنجیره بلوک به مقام ها در ردیابی جریان ها کمک کرده است.

گزارش تحقیقاتی ICIJ شبکه ای گسترده از پولشویی رمزارز را افشا می کند که شامل قاچاق انسان، کارتل های مواد مخدر و «فروشگاه های نقدی رمزارز» در سراسر جهان است. این گزارش نقش صرافی های بزرگ و چالش های نظارتی را نشان می دهد و پرسش های حقوقی و عملیاتی مهمی مطرح می کند.