شکایت تازه: اتهام تأمین مالی تروریسم علیه بایننس

شکایتی تازه در ایالات متحده مدعی است که بایننس انتقال بیش از یک میلیارد دلار به نهادهای تحریم شده از جمله حماس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسهیل کرده است. شاکیان که از قربانیان حمله های ۷ اکتبر هستند، در دادخواستی که در داکوتای شمالی ثبت شده، می گویند بخش قابل توجهی از این مبلغ از طریق این صرافی عبور کرده و کنترل های ناکافی شرکت مستقیماً به وقوع حملات کمک کرده است.

ادعاها و زمینه حقوقی

در دادخواست آمده است که بایننس بیش از یک میلیارد دلار تراکنش مرتبط با گروه هایی مانند حماس، حزب الله، جهاد اسلامی و سپاه پاسداران را پردازش کرده است و حدود ۵۰ میلیون دلار از این مبلغ پس از تاریخ ۷ اکتبر ثبت شده است. شکایت بر این ادعا استوار است که ضعف ها در کنترل های ضدپول شویی و تحریم ها به گروه های تروریستی اجازه داده وجوه را از طریق پلتفرم منتقل کنند و این موضوع به زیان های ملموس برای شاکیان منجر شده است.

اعترافات قبلی و اهمیت آنها

این اتهامات در حالی مطرح شده که دو سال پیش چانگ پنگ ژائو (CZ) و خود بایننس برای نقض تحریم ها و قوانین انتقال پول، به جرم اعتراف کردند و شرکت متعاقباً تسویه حساب ۴.۳ میلیارد دلاری با وزارت دادگستری و خزانه داری آمریکا را پذیرفت. در چارچوب آن توافق، بایننس به ناکافی بودن گزارش دهی تراکنش های مرتبط با گروه هایی مانند گردان های القسام حماس و دیگر نهادهای تحریم شده اعتراف کرد. این پذیرش های قبلی می تواند وزنی حقوقی به نفع شاکیان در پرونده های مدنی اضافه کند، هرچند شرکت پیش تر بابت همین تخلفات، پیامدهای کیفری را تجربه کرده است.

داده های آنالیتیکس و اختلاف ارقام

شرکت های تحلیل بلاک چین مانند Chainalysis و Elliptic هشدار داده اند که ارقام منتسب به حماس احتمالاً اغراق شده است. این شرکت ها می گویند مبلغ تأییدشده جمع آوری شده به وسیله حماس در حوزه کریپتو در محدوده چند میلیون پایین است و اغلب دعاوی، تمام جریان های مالی عبوری از واسطه ها را با وجوه تحت کنترل مستقیم گروه های مسلح یکی می دانند. چنین تمایزی برای تعیین مسئولیت قانونی و واقعی نقش پلتفرم ها بسیار تعیین کننده است.

تأثیر بر اعتماد و اقدامات اجرایی

این پرونده ممکن است تأثیر مهمی بر اعتماد کاربران و نهادهای نظارتی داشته باشد. گزارش های اخیر نشان می دهد حتی پس از توافق با وزارت دادگستری، اجرای کامل اصلاحات موردنیاز در فرآیندهای سازگاری هنوز به طور کامل تحقق نیافته است؛ یافته ای که احتمالاً در جریان دادرسی بیشتر مورد استناد قرار خواهد گرفت. برای درک بیشتر از تأثیر موارد کیفری و مدنی بر بازار و قانون گذاری، می توانید تحلیل های مرتبط با بلاک چین را در مطالب ما دنبال کنید، از جمله مطلب های دسته بندی بلاک چین: بلاک چین در دیجکس و بررسی های بنیادی در بخش تحلیل بازار: تحلیل بنیادی.

واکنش رسمی و روند پرونده

سخنگوی بایننس به گزارش CoinDesk گفته است: «بایننس از شکایتی که در دادگاه فدرال ایالات متحده ثبت شده مطلع است. ما نمی توانیم درباره دعاوی در جریان اظهارنظر کنیم.» با پیشرفت پرونده، جزئیات بیشتری درباره نحوه گردش وجوه، نقش واسطه ها و اثبات ارتباط مستقیم تراکنش ها با گروه های مسلح مشخص خواهد شد؛ موضوعاتی که در نهایت می تواند دامنه مسئولیت مدنی و کیفری را تعیین کند.

نکات نهایی و دیدگاه های تحلیلی

هرچند پذیرش های قبلی شرکت و جریمه های کیفری می تواند به تقویت موضع شاکیان کمک کند، اما اختلاف در داده های بلاک چینی و چالش های اثبات انتساب مستقیم وجوه به گروه های مسلح، پرونده را پیچیده می سازد. مدارک، گزارش های زنجیره ای و شهادت کارشناسان تحلیل بلاک چین نقش کلیدی در تصمیم گیری دادگاه خواهند داشت. کاربران و سرمایه گذاران نیز باید روندها و اصلاحات رعایتی در صرافی ها را دنبال کنند تا ریسک های قانونی و عملیاتی بهتر ارزیابی شود.

برای خواندن تحلیل های مرتبط با بازار بیت کوین و تأثیر اخبار حقوقی بر قیمت ها، مطالب مرتبط دسته بیت کوین در دیجکس را ببینید: اخبار بیت کوین در دیجکس.