توسط : متلاشی شدن شبکه کلاهبرداری رمزارز ۸۱۵ میلیون دلاری در اروپا
یک عملیات هماهنگ بین المللی منجر به متلاشی شدن یک شبکه بزرگ کلاهبرداری رمزارز شد که به گفته مقامات بیش از ۷۰۰ میلیون یورو معادل حدود ۸۱۵ میلیون دلار را از طریق پلتفرم های سرمایه گذاری جعلی سرقت و پولشویی کرده بود. این پرونده نشان می دهد چگونه ترکیب تبلیغات پیشرفته، تماس های تلفنی هدفمند و مسیرهای پیچیده پولشویی می تواند به یک ساختار مجرمانه گسترده تبدیل شود.
علت و سازوکار کلاهبرداری رمزارز
مجرمان مجموعه ای از پلتفرم های معاملاتی جعلی را راه اندازی کرده بودند که با تبلیغات حرفه ای و گمراه کننده، سودهای کلان وعده می دادند. قربانیان پس از مشاهده آگهی ها به تماس های تلفنی هدایت می شدند که در آن اپراتورها با استفاده از تکنیک های مهندسی اجتماعی افراد را به واریز مبالغ بیشتر ترغیب می کردند. پس از دریافت وجه، پول ها به سرعت از طریق چندین بلاکچین و صرافی به مسیرهای پیچیده ای منتقل و در نهایت شسته می شدند.
عناصر کلیدی عملیات
- کمپین های تبلیغاتی مبتنی بر deepfake و محتوای بسیار حرفه ای
- شبکه های تماس تلفنی و اپراتورهای آموزش دیده برای فریب سرمایه گذاران
- مسیرهای پولشویی بین زنجیره ای شامل صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز
- زیرساخت های بازاریابی وابسته برای شناسایی و جذب قربانیان
گستردگی عملیات و واکنش مقامات
اولین موج برخورد در ۲۷ اکتبر با یورش به مکان هایی در قبرس، آلمان و اسپانیا انجام شد که منجر به بازداشت چند مظنون و ضبط پول نقد، دارایی های کریپتو، مدارک بانکی، تجهیزات الکترونیکی و کالاهای لوکس شد. موج دوم در ۲۵ و ۲۶ نوامبر به زیرساخت های بازاریابی وابسته اختصاص یافت تا شرکت هایی که کمپین های تبلیغاتی و جمع آوری داده ها را مدیریت می کردند از کار بیفتند.
مقامات می گویند این پرونده فراتر از یک سایت کلاهبرداری ساده بوده و شامل چندین پلتفرم تقلبی بوده که توسط زیرساخت مالی و تبلیغاتی پیچیده پشتیبانی می شدند. با ضبط سرورها و ادامه تحقیقات، مقام ها در پی ردیابی دارایی های مرتبط با شبکه در سراسر اروپا و فراتر از آن هستند.
پیوندها و منابع برای مطالعه بیشتر
برای اطلاع از بیانیه رسمی یوروپل می توانید اطلاعیه زیر را ببینید: اطلاعیه یوروپل. همچنین تحلیل های مرتبط با فناوری بلاک چین و اثرات جرم های مالی را در بخش بلاکچین دیجکس ببینید و برای بررسی نحوه عملکرد تیم ها و زیرساخت ها به تحلیل بنیادی در دیجکس مراجعه کنید.
چرا این کلاهبرداری رمزارز اهمیت دارد
این پرونده نشان می دهد که کلاهبرداری رمزارز چگونه با بهره گیری از فناوری های نوین تبلیغاتی و شبکه های بین المللی می تواند سرمایه های زیادی را جابجا و پنهان کند. علاوه بر زیان مالی مستقیم برای قربانیان، این گونه جرائم اعتماد عمومی به بازارهای رمزارز را تضعیف می کند و نیاز به هماهنگی بین المللی در برخورد با پولشویی رمزنگاری شده را برجسته می سازد.
پیامدها و توصیه ها برای کاربران
توصیه های کلی برای کاهش ریسک شامل احتیاط در مواجهه با تبلیغات وعده دهنده سود بالا، تایید هویت پلتفرم ها و صرافی ها، پرهیز از انتقال وجه به آدرس های ناشناس و استفاده از منابع معتبر خبری است. همچنین کاربران باید از به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی در سایت های غیررسمی خودداری کنند و در صورت مشکوک بودن، موضوع را به مراجع امنیتی و پلتفرم های مربوط گزارش دهند.
نتیجه گیری
پرونده اخیر نمونه ای از یک کلاهبرداری رمزارز سازمان یافته و پیچیده است که نشان می دهد مقابله با جرائم مالی در دنیای دیجیتال نیازمند همکاری قوی بین کشورها، صرافی ها و نهادهای فنی است. پیگرد قانونی و ردیابی دارایی ها ادامه دارد و نتایج آن می تواند الگوهای جدیدی برای مقابله با تهدیدات آینده ارائه دهد. در نهایت، آگاهی کاربران و تقویت مقررات می تواند نقش مهمی در کاهش رشد چنین شبکه هایی ایفا کند.
