توسط : توقیف Cryptomixer؛ ضربه به شبکه میکسر بیت کوین
در یک عملیات مشترک بین Europol و نیروهای انتظامی سوئیس و آلمان، سرویس مخلوط کننده معروف Cryptomixer که به عنوان یک میکسر بیت کوین برای پنهان کردن منشأ وجوه استفاده می شد، از کار انداخته شد. هدف این عملیات مقابله با سازوکارهای پولشویی بود که توسط گروه های باج افزار و بازارهای دارک نت برای پاکسازی بیت کوین های مسروقه یا ناشی از جرایم به کار گرفته می شد. برای اطلاع بیشتر درباره وضعیت بازار بیت کوین می توانید مروری در دسته بیت کوین دیجکس بخوانید.
جزئیات عملیات و توقیف ها
این عملیات که بین تاریخ های 24 تا 28 نوامبر انجام شد، منجر به ضبط سه سرور، دامنه cryptomixer.io، بیش از 25 میلیون یورو معادل تقریباً 29 میلیون دلار در بیت کوین و بیش از 12 ترابایت داده شد. مقامات اعلام کردند که Cryptomixer از سال 2016 تاکنون بیش از 1.3 میلیارد یورو را در قالب بیت کوین شستشو کرده بود. پنجره های طولانی تسویه و الگوهای توزیع تصادفی در این سرویس باعث شده بود که این پلتفرم به ابزاری جذاب برای پنهان سازی منابع حاصل از قاچاق مواد مخدر، فروش اسلحه، حملات باج افزاری و تقلب های کارت پرداخت تبدیل شود.
نقش میکسر بیت کوین در پولشویی
خدمات میکسر یا مخلوط کننده ها با تجمع و پخش مجدد وجوه کاربران، رد تراکنش های زنجیره ای را مخدوش می کنند و امکان ارسال دارایی های بدون سابقه روشن به صرافی ها و تبدیل آن ها به ارزهای فیات یا دارایی های دیگر را فراهم می سازند. اگرچه برخی از این سرویس ها حریم خصوصی را به عنوان یک ویژگی تبلیغ می کنند، اما تجربه نشان داده است که همین ابزارها به طور گسترده ای توسط گروه های مجرمانه برای پولشویی استفاده می شوند. نمونه های شاخص قبلی شامل Tornado Cash و ChipMixer هستند که دسترسی عاملان را به جریان های غیرقانونی مسدود کردند.
چرایی اهمیت این پرونده برای اکوسیستم بلاکچین
این اقدام نه تنها نشان دهنده توان دستگاه های قضایی در مقابله با ابزارهای پنهان سازی تراکنش است، بلکه پیامی روشن برای بازار و کاربران ارزهای دیجیتال دارد: شبکه های مخفی سازی تراکنش که موجب فرار مالیاتی و پولشویی می شوند مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. برای مطالعه بیشتر درباره ساختار و تحولات فناوری دفتر کل توزیع شده می توانید مطلب های مربوط به بلاکچین دیجکس را بررسی کنید.
پیگرد قانونی و همکاری بین المللی
Europol با ارائه تحلیل های جنایی و هماهنگی بین نیروهای انتظامی به اجرای عملیات کمک کرد. از نگاه نهادهای انتظامی، موفقیت در پرونده Cryptomixer نمونه دیگری از نتایج همکاری فراملیتی است که در پرونده ChipMixer نیز مشاهده شد. مقامات می گویند داده های ضبط شده می تواند سرنخ های کلیدی درباره مشتریان سرویس، مسیرهای تراکنش و شبکه های مرتبط با فعالیت های مجرمانه ارائه کند و روند تحقیقات را وارد مرحله تازه ای کند.
مخاطرات و پیامدها برای کاربران و صرافی ها
با شکست چنین سرویس هایی، فشار بیشتری بر صرافی ها برای اجرای سیاست های شناخت مشتری و مقابله با پولشویی وارد می شود. دارایی هایی که منشأ آن ها قابل ردیابی نباشد، حتی پس از ورود به صرافی ممکن است مسدود یا ضبط شوند. علاوه بر این، عملیات توقیف می تواند منجر به آشکار شدن شیوه های نوین دورزدن قوانین شود و نهادهای نظارتی را وادار به ارتقای ابزارهای تحلیل زنجیره ای کند.
آینده میکسرها و حریم خصوصی
بحث میان حریم خصوصی مشروع و سوءاستفاده های مجرمانه از ابزارهای مخفی سازی تراکنش ادامه خواهد داشت. برخی توسعه دهندگان و حامیان حفظ حریم خصوصی استدلال می کنند که تکنولوژی می تواند به مصارف مشروع کمک کند، در حالی که ناظران و مقامات قضایی به خطرات ناشی از استفاده های غیرقانونی اشاره می کنند. پرونده Cryptomixer بار دیگر این تقابل را به صدر اخبار آورده است.
نتیجه گیری
توقیف Cryptomixer نمونه ای بارز از تلاش های مشترک بین المللی برای مقابله با شبکه های پولشویی در حوزه ارزهای دیجیتال است. این رویداد اهمیت شفافیت، پیگرد قانونی و همکاری بین کشورها را نشان می دهد و می تواند اثرات گسترده ای بر نحوه مدیریت صرافی ها و کاربران داشته باشد. برای پیگیری اخبار مرتبط با تحولات بازار و تحلیل های بیشتر درباره تأثیرات قیمت بیت کوین و سیاست های نظارتی، منابع خبری و تحلیلی را دنبال کنید. اطلاعیه رسمی Europol در مورد این پرونده را می توانید از طریق لینک زیر بخوانید: اطلاعیه Europol درباره Cryptomixer.
